Санкционирован арест еще 6 фигурантов в деле мошенничества с маткапиталом

Санкционирован арест еще 6 фигурантов в деле мошенничества с маткапиталом

17
0

Санкционирован арест еще 6 фигурантов в деле мошенничества с маткапиталомСтоличным Тверским судом санкционирован арест еще шести предполагаемых преступников, подозреваемых в афере, проведенной с материнским капиталом на сумму, превышающую 10 миллиардов рублей, сообщила СМИ Е. Коротова — пресс-секретарь судебной инстанции.  

По ее словам, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу двух подозреваемых С. Ефремова и Т. Шеундовой. Еще четыре подозреваемых —  Е. Климова, А. Абалаков, Т. Кондинская, И. Никифорова будут находиться под домашним арестом. 

Ранее судом были арестованы: Г. Некрасова, Л. Кадникова, А. Хююренен и Е. Бондаревская, а днем раньше взят под арест первый из подозреваемых — Г. Паншин. Им предстоит находиться в СИЗО до 19.01. 2014 года. Также по решению суда помещены под домашний арест Т. Попова и И. Рубанова. МВД России еще раньше сообщало, что в рамках этого дела задержано 9 подозреваемых, в том числе возможный организатор аферы – П. Сигал, являющийся вице-президентом «Опоры России». 

Следствием выявлена схема, согласно которой более 4-х сотен коммерческих фирм, которых не связывает общая финансовая деятельность, собирали информацию относительно социально неблагополучных семей и предлагали им обналичить, имеющиеся сертификаты на получение маткапитала. Аферисты с женщинами подписывали договоры целевого займа, предполагающие якобы покупку жилья, которые оформлялись на сумму, равную маткапиталу, но деньги фактически не перечислялись.

Преступники от имени матерей покупали недвижимость, в госорганы при этом предоставлялся пакет документов, по которым выплаты осуществлялись на счет займодателя. Частично полученные суммы передавались женщинам, с которыми заключались договора, а другую часть в размере от 30% до 80%, аферисты присваивали.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ